Совет директоров
Роль Совета директоров
Совет директоров Компании является ключевым элементом системы корпоративного управления ПАО «Магнит» и представляет интересы всех акционеров, будучи ответственным за рост стоимости бизнеса посредством организации эффективного управления.
Совет директоров внедряет и реализует эффективные практики корпоративного управления, осуществляет общее руководство деятельностью Компании, в том числе формулирует стратегические цели и приоритетные направления деятельности.
Совет директоров преимущественно представлен независимыми директорами (пять из семи членов). Действующий состав Совета директоров имеет глубокую экспертизу в таких областях, как финансы, ретейл, стратегия, технологии и корпоративное управление. Баланс независимости и компетенций направлен на соблюдение высоких стандартов добросовестности со стратегическим прицелом на повышение ценности для всех акционеров.
Введение в должность и обучение членов Совета директоров
Впервые избранные члены Совета директоров ПАО «Магнит» проходят вводную ознакомительную программу, которая предусматривает:
- встречи с членами Правления и топ-менеджментом Компании;
- знакомство с историей, стратегией, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Магнит», распределением обязанностей между исполнительными органами Компании, работой Совета директоров;
- знакомство с документами Компании (последними годовыми отчетами, протоколами годовых и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров) и иной существенной информацией о деятельности Компании.
Состав Совета директоров
В состав Совета директоров входят лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.
Действующий состав Совета директоров полностью соответствует потребностям Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков его членов.
Действующий состав Совета директоров достаточно сбалансирован по статусу директоров, возрасту, гражданству, выдвижению акционерами и компетенциям и находится на уровне, соответствующем специфике и масштабам деятельности ПАО «Магнит», потребностям Компании и интересам акционеров.
Ф. И. О. | Дата первого избрания | Возраст На 31 декабря 2018 г. | Статус | Участие в заседаниях Совета директоров В данном случае указание (Х/Y) будет обозначать, что директор мог участвовать в Y заседаниях и принял участие в X из них. | Председательство в комитетах Совета директоров | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по аудиту | по кадрам и вознаграждениям | по стратегии | по финансовым рынкам | |||||
Райан Чарльз Эммитт | 19.04.2018 | 52 | Председатель Совета директоров, независимый неисполнительный директор | 13/14 | + | |||
Фоли Пол Майкл | 19.04.2018 | 60 | Заместитель Председателя Совета директоров, независимый неисполнительный директор | 13/14 | + | П | П | |
Моват Грегор Виллиам | 19.04.2018 | 47 | независимый неисполнительный директор | 13/14 | П | |||
Симмонс Джеймс Пэт | 19.04.2018 | 41 | независимый неисполнительный директор | 13/14 | + | П | + | |
Присяжнюк Александр Михайлович | 19.04.2018 В период с 1 апреля 2004 г. по 25 июня 2008 г. являлся членом Совета директоров ПАО «Магнит». | 46 | независимый неисполнительный директор | 14/14 | + | + | ||
Махнев Алексей Петрович | 19.04.2018 В период с 25 июня 2009 г. по 5 июня 2015 г. являлся членом Совета директоров ПАО «Магнит». | 43 | Неисполнительный директор | 13/14 | + | + | ||
Демченко Тим | 19.04.2018 | 45 | Неисполнительный директор | 14/14 |

Дата рождения: 11 мая 1967 г.
Образование, год окончания учебного заведения:
- 1989 г. – Гарвардский университет, факультет гуманитарных и естественных наук, специальность «государственное управление» (бакалавр гуманитарных наук)
Текущее место работы: 2008 – настоящее время / UFG Asset Management (Председатель)
Текущая работа в советах директоров
- 2004 г. – настоящее время – UFG Investors LP, директор;
- 2005 г. – настоящее время – PGI Plc, член совета директоров;
- 2006 г. – настоящее время – Американо-Российский деловой совет, член консультативного совета;
- 2007 г. – настоящее время – Almaz Capital Partners, сооснователь и главный партнер;
- 2008 г. – настоящее время – Capital Group International, член консультационной комиссии;
- 2009 г. – настоящее время – Trans-Siberian Gold plc, член совета директоров;
- 2011 г. – настоящее время – World Affairs Council Philadelphia, директор;
- 2011 г. – настоящее время – Yandex N.V., член совета директоров, председатель комитета по аудиту;
- 2012 г. – настоящее время – Глобальный консультативный совет Гарвардского университета, член консультационной комиссии;
- 2013 г. – настоящее время – Liberty Energy Trust соучредитель и член совета директоров;
- 2014 г. – настоящее время – Jensen Management I Limited, член совета директоров
- 2016 г. – настоящее время – Acumatica, член совета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – Northstar Industries, LLC, член правления;
- 2018 г. – настоящее время – ООО «Озон Холдинг», член совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», Председатель Совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – Acronis, член совета директоров
Биография
Выдающаяся финансовая карьера Чарльза Райана сочетает в себе профессиональный опыт руководителя высшего звена и глубокие знания российского и мирового рынков.
Г-н Райан начал свой профессиональный путь в 1989 году в компании CS First Boston в качестве финансового аналитика. С 1991 по 1994 он занимал должности младшего и ведущего банкира в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне, где сыграл важную роль в программе приватизации объектов промышленности и недвижимости Санкт-Петербурга. В 1994 году он выступил одним из учредителей United Financial Group – независимого инвестиционного банка в Москве.
United Financial Group участвовал в основании таких ключевых рыночных институтов, как биржа РТС (сейчас является частью Московской биржи) и Ассоциация по защите прав инвесторов. UFG Asset Management было основано в 1996 году в качестве подразделения United Financial Group.
В 2005 году, когда Deutsche Bank приобрел 100% доли инвестиционно-банковского бизнеса UFG, Чарльз Райан был назначен генеральным директором группы Deutsche Bank в России. В сентябре 2008 года он ушел с поста генерального директора Deutsche Bank в России и в октябре 2008 стал председателем UFG Asset Management. В дополнение к своей должности председателя UFG Asset Management, г-н Райан также руководит правлением прямых инвестиций UFG.

Дата рождения: 24 июля 1958 г.
Текущая работа в советах директоров
- 2012 г. – настоящее время – Foley Retail Consulting, учредитель, управляющий партнер;
- 2014 г. – настоящее время – BelWillesden, cоветник cовета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – Voli Trade D.O.O., член cовета директоров;
- 2017 г. – настоящее время – AHT Cooling Systems GmbH, член cовета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров
Биография
Пол Фоли является учредителем и управляющим партнером компании Foley Retail Consulting GmbH в Европе. В настоящее время Пол входит в совет директоров сети гипермаркетов «ГИППО» в Белоруссии, компании VOLI в Черногории и компании AHT Cooling Systems в Австрии. Кроме того, Пол имеет опыт работы на уровне совета директоров в компании Iceland Foods UK, где он курировал выход на международные рынки с 2012 года по 2014 год, а также в EKO Holdings Poland, розничной сети, насчитывающей 300 магазинов.
Большую часть карьеры (23 года) г-н Фоли работал в Aldi Süd – частной компании с головным офисом Германии, занимающейся розничной торговлей в 10 странах в Европе, США и Австралии – которую он покинул в 2012 году. Во время работы в Aldi Süd Пол входил в состав международного Правления. Он был генеральным директором подразделений в Соединенном Королевстве и Республике Ирландия с 1999 по 2009 годы, а также занимался определением и реализацией новых возможностей для бизнеса, включая возможности выхода на новые рынки (в том числе в Австралии).
Пол начал свою карьеру в компании Bejam Frozen Foods в 1974 году и сегодня имеет опыт работы в розничном бизнесе более 40 лет. Он свободно говорит на английском, немецком и болгарском языках.

Дата рождения: 20 апреля 1972 г.
Образование, год окончания учебного заведения:
- 1994 г. – Университет Дарема (бакалавр английского языка и литературы);
- 1998 г. – Институт присяжных бухгалтеров Шотландии (член Института присяжных бухгалтеров Шотландии)
Текущая работа в советах директоров
- 2016 г. – настоящее время – группа компаний Nooli UK Ltd, соучредитель, финансовый директор, член совета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – Loqbox Savings Limited, член совета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – DDC Financial Solutions Limited, член совета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – Credit Improver Limited, член совета директоров;
- 2017 г. – настоящее время – Nord Gold SE, член совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «АК БАРС» Банк, член совета директоров
Биография
Г-н Моват более 20 лет работал в сфере аудита и бухгалтерского учета, главным образом в компании KPMG. Его деятельность, помимо основного направления в сфере финансовых и банковских услуг, затрагивала также и другие отрасли, такие как нефтегазовый сектор и сектор природных ресурсов.
В 2011 году г-н Моват был назначен финансовым директором KPMG в России и СНГ, он занимал эту должность до 2016 года и отвечал за поддержку в области мульти-юрисдикционных профессиональных услуг компании со штатом в 4 000 человек. В 2013 году г-н Моват в дополнение к должности финансового директора был назначен управляющим партнером KPMG в Казахстане, где ему удалось существенно развить бизнес в сложной экономической ситуации.
В 2016 году, после того, как он покинул команду, создавшую корпоративное управление в KPMG в России и СНГ, в том числе и должность члена-учредителя Совета партнеров, г-н Моват присоединился к своей семье в Великобритании и стал соучредителем LOQBOX – компании, занимающейся финансовыми технологиями и предоставляющей возможность любому желающему абсолютно бесплатно построить кредитную историю и научиться ответственному управлению финансами, экономя средства. LOQBOX помогает выйти из финансовой изоляции множеству людей по всему миру, которым доступ к традиционной финансовой системе был закрыт либо не по их вине, либо вследствие ошибок, совершенных ими в прошлом.

Дата рождения: 7 апреля 1978 г.
Образование, год окончания учебного заведения:
- 2000 г. – Принстонский университет (бакалавр информационных технологий);
- 2007 г. – Гарвардская школа бизнеса (MBA, Baker Scholar)
Текущая работа в советах директоров
- 2014 г. – настоящее время – White Star 2, член совета директоров;
- 2015 г. – настоящее время – Mazovia Holdings LLC, управляющий;
- 2015 г. – настоящее время – Clear Check Global Holdings Inc., член совета директоров;
- 2015 г. – настоящее время – Mazovia Capital sp.z.o.o, член совета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – Clear Check Poland sp.z.o.o, член совета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – NXT Ventures, член совета директоров;
- 2017 г. – настоящее время – Digital Care Holdings LLC, председатель совета директоров;
- 2017 г. – настоящее время – Mazovia Partners LLC, управляющий;
- 2018 г. – настоящее время – Mazovia DCI Ltd, директор;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – MDCI Investors Ltd, член совета директоров
Биография
Г-н Симмонс начал свою карьеру в инвестиционно-банковском подразделении Goldman Sachs в Нью-Йорке. В 2002 году г-н Симмонс перешел в TPG Capital, ведущий международный фонд прямых инвестиций в Лондоне. Он участвовал в инвестиционных сделках в Западной Европе в секторе розничной торговли, телекоммуникаций и промышленности.
В 2007 году г-н Симмонс переехал в Москву, где в конечном итоге стал со-руководителем TPG по России и СНГ. За время его работы TPG инвестировал в компании сектора финансовых услуг, розничной торговли и недвижимости.
С 2011 по 2013 гг. г-н Симмонс занимал должность главного инвестиционного директора Группы Сумма, диверсифицированной холдинговой компании с инвестициями в портовой логистике, строительном секторе, телекоммуникациях и нефтегазовом секторе.
В 2014 году г-н Симмонс стал соучредителем Mazovia Capital, инвестиционной компании, специализирующейся на прямых инвестициях в недвижимость и компании в Восточной Европе.

Дата рождения: 23 июля 1972 г.
Образование, год окончания учебного заведения:
- 1995 г. – Кубанский государственный университет (специальность «инженер-физик»)
Текущая работа в советах директоров
- 2016 г. – настоящее время – ПАО «Группа ЛСР», член совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров
Биография
Александр Присяжнюк занимал различные должности в компаниях «Тандер» и «Магнит» с 1997 по 2009 годы, в том числе должности финансового директора компаний «Тандер» и «Магнит», генерального директора ООО «Магнит Финанс», директора по стратегическому развитию компании «Тандер». Также исполнял обязанности директора в компаниях «Магнит», «Тандер» и «Магнит Нижний Новгород», директора в компаниях «Дикси» и «М.Видео». В настоящее время является независимым директором в составе совета директоров компании «Группа ЛСР».

Дата рождения: 24 мая 1976 г.
Образование, год окончания учебного заведения:
- 1998 г. – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (специальность «экономика»);
- 2001 г. – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (кандидат экономических наук)
Текущее место работы:
- 2009 г. — настоящее время — ВТБ Капитал, главный исполнительный директор, управляющий директор, департамент инвестиционно-банковской деятельности
- 2018 г. — настоящее время — Банк ВТБ (ПАО), советник первого заместителя президента — председателя правления — старший вице-президент
Текущая работа в советах директоров
- 2015 г. – настоящее время – ПАО «Группа ЛСР», член совета директоров;
- 2017 г. – настоящее время – ПАО «М.Видео», член совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – ООО «ВТБ Недвижимость», член совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время ПАО «Магнит», член Совета директоров
Биография
Г-н Махнев обладает почти 20-летним опытом работы в секторе розничной торговли и потребительских товаров. В 2006 году г-н Махнев был руководителем инвестиционно-банковской команды Deutsche Bank, который провел IPO «Магнита». В течение 6 лет с 2009 по 2015 гг. г-н Махнев работал в совете директоров ПАО «Магнита».
За последние 17 лет г-н Махнев работал над большим количеством сделок в секторе розничной торговли и потребительских товаров в России и СНГ. Почти все российские компании, акции которых торгуются на бирже, входят в число клиентов г-на Махнева, включая такие компании как «Магнит», «Лента», «Окей», «Дикси», «М.Видео», «ЛСР», «Эталон», «ПИК» и «Русагро».

Дата рождения: 13 сентября 1973 г.
Образование, год окончания учебного заведения:
- 1999 г. – Лондонская школа бизнеса (магистр финансов);
- 2016 г. – Гарвардская школа бизнеса, курс для топ-менеджеров
Текущее место работы: 2008 – настоящее время / VTB Capital plc – Глава управления прямых инвестиций и специальных проектов
Текущая работа в советах директоров
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров;
Биография
Тим обладает более чем 20-летним опытом управления в прямых и корпоративных инвестициях как на российском, так и на ряде европейских рынков. В 2008 году Тим основал управление ВТБ Капитал по прямым инвестициям и специальным проектам. Будучи руководителем управления прямых инвестиций ВТБ Капитал и управляющим директором Тим разработал инвестиционную стратегию и создал международную инвестиционную команду, расположенную в Лондоне и в Москве. Управление прямых инвестиций инвестировало свыше 2 млрд долларов США капитала совместно с международными со-инвесторами и осуществило успешные выходы из портфельных инвестиций, в том числе путем продажи стратегическим инвесторам и через IPO на LSE и NYSE, со средним показателем внутренней нормы доходности (IRR), превышающим 40%.
Тим руководил приобретением со стороны ВТБ Капитал доли в российской сети гипермаркетов «Лента» и занимал пост члена совета директоров «Ленты» до проведения IPO на LSE в 2014 году (Тим также занимал пост председателя совета директоров «Ленты» с момента инвестирования до 2010 года)
До начала работы в ВТБ Капитал, Тим создал подразделение прямых инвестиций Deutsche Bank в России и СНГ. Ранее, г-н Демченко работал в крупных международных корпорациях (IBM и Siemens) в качестве топ-менеджера в Лондоне, где он руководил рядом крупных корпоративных инвестиционных проектов. До этого Тим был инвестиционным директором в фонде прямых инвестиций TD Capital в Лондоне и занимался инвестициями в телекоммуникационном секторе Европы и США.
Все члены Совета директоров доли участия в уставном капитале или обыкновенных акций ПАО «Магнит» не имеют, сделок по приобретению или отчуждению в течение 2018 г. не проводили.
Отчет Совета директоров
В течение 2018 г. Совет директоров ПАО «Магнит» осуществлял деятельность в двух составах.
Ф. И. О. члена Совета директоров | Дата рождения | Статус | Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие В данном случае указание (Х из Y) будет обозначать, что директор мог участвовать (мог принимать решения по вопросам, вынесенным на голосование) в Y заседаниях и принял участие в X из них. |
---|---|---|---|
Шхачемуков Аслан Юрьевич | 22.08.1962 | Независимый неисполнительный директор В период с 16 февраля 2018 г. по 19 апреля 2018 г. являлся неисполнительным директором (в соответствии с определением, рекомендованным Кодексом корпоративного управления). | 4 из 4 |
Пшеничный Алексей Александрович | 23.02.1967 | Независимый неисполнительный директор | 4 из 4 |
Александров Александр Виталиевич | 22.11.1975 | Независимый неисполнительный директор | 4 из 4 |
Галицкий Сергей Николаевич | 14.08.1967 | Независимый неисполнительный директор В период с 16 февраля 2018 г. по 19 апреля 2018 г. являлся неисполнительным директором (в соответствии с определением, рекомендованным Кодексом корпоративного управления). | 4 из 4 |
Гордейчук Владимир Евгеньевич | 15.08.1961 | Независимый неисполнительный директор | 4 из 4 |
Чеников Дмитрий Игоревич | 08.09.1965 | Независимый неисполнительный директор | 4 из 4 |
Помбухчан Хачатур Эдуардович | 16.03.1974 | Исполнительный директор | 4 из 4 |
Ф. И. О. члена Совета директоров | Дата рождения | Статус | Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие |
Райан Чарльз Эммитт | 11.05.1967 | Независимый неисполнительный директор | 13 из 14 |
Фоли Пол Майкл | 24.07.1958 | Независимый неисполнительный директор | 13 из 14 |
Моват Грегор Виллиам | 20.04.1972 | Независимый неисполнительный директор | 13 из 14 |
Симмонс Джеймс Пэт | 07.04.1978 | Независимый неисполнительный директор | 13 из 14 |
Присяжнюк Александр Михайлович | 23.07.1972 | Независимый неисполнительный директор | 14 из 14 |
Махнев Алексей Петрович | 24.05.1976 | Неисполнительный директор | 13 из 14 |
Демченко Тим | 13.09.1973 | Неисполнительный директор | 14 из 14 |
Решением годового Общего собрания акционеров 21 июня 2018 г. Совет директоров ПАО «Магнит» был избран в том же составеПротокол от 21 июня 2018 г..
В составе действующего Совета директоров пять директоров являются независимыми неисполнительными – Райан Чарльз Эммитт, Моват Грегор Виллиам, Симмонс Джеймс Пэт, Фоли Пол Майкл, Присяжнюк Александр Михайлович. Два директора – Махнев Алексей Петрович и Демченко Тим – являются неисполнительными.
Председателем Совета директоров на первом заседании после годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 21 июня 2018 г., был избран Райан Чарльз Эммитт, заместителем Председателя Совета директоров – Фоли Пол Майкл.
В течение 2018 г. работа Совета директоров велась в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Магнит», Положением о Совете директоров ПАО «Магнит» и Положением о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит».
В течение 2018 г. Советом директоров было проведено 18 заседаний.
Как правило, Совет директоров проводит заседания в очной форме или в формате конференц-звонков и (или) телеконференции. Член Совета директоров, принимающий участие в заседании с использованием средств телеконференций, видеоконференции или иных электронных средств связи, считается присутствующим лично. Кроме того, члены Совета директоров проводят регулярные телефонные совещания по оперативным вопросам.
Дата заседания | Рассмотренные вопросы |
---|---|
02.02.2018 | Рассмотрены предложенные кандидатуры и включены в список для избрания в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров |
02.02.2018 | Рассмотрен отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2017 г. |
02.02.2018 | Приняты решения о согласии на совершение крупных сделок |
16.02.2018 | Досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и Председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»; избран новый единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Председатель коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит» |
16.02.2018 | Рассмотрено требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров |
23.03.2018 | Рассмотрены предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров |
23.03.2018 | Утвержден список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров |
23.03.2018 | Определены приоритетные направления деятельности ПАО «Магнит» |
23.03.2018 | Рассмотрен отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2017 г. |
18.04.2018 | Предварительно утвержден Годовой отчет ПАО «Магнит» |
18.04.2018 | Рассмотрен результат оценки работы Совета директоров ПАО «Магнит» |
18.04.2018 | Утвержден отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2017 г. сделках, в совершении которых имелась заинтересованность |
04.05.2018 | Избраны Председатель, заместитель Председателя и Секретарь Совета директоров ПАО «Магнит» |
04.05.2018 | Утверждено Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции |
04.05.2018 | Сформированы Комитет Совета директоров по аудиту, Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Комитет Совета директоров по стратегии; избраны председатели комитетов |
17.05.2018 | Определены приоритетные направления и стратегии деятельности ПАО «Магнит» |
17.05.2018 | Утверждены рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Компании по результатам 2017 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании, порядку его выплаты и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
17.05.2018 | Принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров |
17.05.2018 | Утверждены списки кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров |
17.05.2018 | Определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит» |
21.06.2018 | Избраны Председатель, заместитель Председателя и Секретарь Совета директоров ПАО «Магнит» |
21.06.2018 | Сформированы Комитет Совета директоров по аудиту, Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Комитет Совета директоров по стратегии; избраны председатели комитетов |
21.06.2018 | Досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и Председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»; избран новый единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Председатель коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит» |
21.06.2018 | Определен количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит», избраны члены Правления, утвержден договор с членами Правления |
19.07.2018 | Утверждены договор с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) и с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Магнит» |
25.07.2018 | Утвержден план работы Совета директоров ПАО «Магнит» на 2018 г. |
25.07.2018 | Утверждено Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции |
25.07.2018 | Сформирован Комитет Совета директоров по финансовым рынкам, избран председатель Комитета по финансовым рынкам |
25.07.2018 | Рассмотрена стратегия развития логистики для магазинов косметики и аптек |
25.07.2018 | Рассмотрена информация о краткосрочной и долгосрочной программе мотивации Группы компаний «Магнит», а также о ключевых показателях эффективности Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит» |
25.07.2018 | Рассмотрена матрица разграничения полномочий органов управления и исполнительных органов ПАО «Магнит» на совершение (одобрение) сделок, а также матрица разграничения полномочий Группы компаний «Магнит» по кадровым вопросам |
25.07.2018 | Утвержден бюджет Группы компаний «Магнит» на II полугодие 2018 г. |
21.08.2018 | Избран Секретарь Совета директоров ПАО «Магнит» |
21.08.2018 | Утверждена программа обратного выкупа акций ПАО «Магнит» для целей обеспечения реализации долгосрочной программы мотивации Группы компаний «Магнит» |
06.09.2018 | Принято решение о согласии на совершение крупной сделки |
06.09.2018 | Утверждена кандидатура на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит |
25.09.2018 | Утверждена стратегия трансформации ПАО «Магнит» |
25.09.2018 | Рассмотрены вопросы развития бизнес-направлений «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека» |
25.09.2018 | Утверждена долгосрочная программа мотивации Группы компаний «Магнит» и список ее участников |
05.10.2018 | Рассмотрены вопросы, связанные с развитием бизнес-направлений «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека» |
05.10.2018 | Утверждены изменения программы обратного выкупа акций ПАО «Магнит» |
17.10.2018 | Досрочно прекращены полномочия члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»; избран новый член коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит» |
31.10.2018 | Утверждены основные принципы инвестиционной и финансовой политики ПАО «Магнит» |
31.10.2018 | Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров |
31.10.2018 | Утверждены рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2018 отчетного года, порядку его выплаты и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
31.10.2018 | Утверждено Положение о внутреннем аудите ПАО «Магнит» в новой редакции |
31.10.2018 | Рассмотрены результаты деятельности ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за девять месяцев и за три квартала 2018 г. в соответствии с МСФО |
27.11.2018 | Утверждено Положение о программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» |
11.12.2018 | Утверждена организационная структура и бюджет структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 г. |
11.12.2018 | Утверждены ключевые показатели эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 г. |
11.12.2018 | Утвержден план деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 г. |
11.12.2018 | Определен количественный состав Правления ПАО «Магнит», избраны новые члены Правления ПАО «Магнит» |
11.12.2018 | Утверждены краткосрочная программа мотивации (STI) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит» на 2019 г., а также ключевые показатели эффективности Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит» |
Оценка эффективности деятельности Совета директоров
В отчетном периоде Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, руководствуясь своей компетенцией, провел оценку работы действующего состава Совета директоров.
Комитетом оценивались:
- работа Совета директоров:
- соответствие структуры Совета директоров осуществляемым функциям,
- качественный состав Совета директоров,
- внутренняя динамика (процесс) работы Совета директоров,
- работа Секретаря Совета директоров,
- исполнение Советом директоров своих основных функций;
- работа Председателя Совета директоров:
- общее руководство Советом директоров,
- развитие Совета директоров как органа управления Компании,
- управление заседаниями Совета директоров,
- взаимодействие с Правлением Компании,
- взаимодействие с акционерами и инвесторами,
- личностные характеристики,
- навыки: управленческие, коммуникативные, осуществления функций Председателя Совета директоров и члена Совета директоров, профессиональные;
- работа комитетов Совета директоров:
- соответствие структуры комитетов осуществляемым функциям,
- качественный состав комитета,
- внутренняя динамика (процесс) работы комитета,
- исполнение комитетом своих основных функций,
- проведение заседаний комитета;
- соответствие членов Совета директоров, признаваемых независимыми, критериям независимости, определенным Положением о Совете директоров ПАО «Магнит», Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
Проведен анализ действующей системы мотивации членов Совета директоров.
Также 20 марта 2019 г. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям провел оценку работы Совета директоров ПАО «Магнит» в 2018 г. на основании следующих критериев:
- соответствие структуры Совета директоров осуществляемым функциям;
- качественный состав Совета директоров;
- внутренняя динамика (процесс) работы Совета директоров;
- работа Секретаря Совета директоров;
- исполнение Советом директоров своих основных функций.
Данной проверкой подтверждено, что эффективность деятельности действующего состава Совета директоров находится на уровне, соответствующем специфике и масштабам деятельности Компании, потребностям самой Компании и интересам акционеров.